Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 6 de mayo de 2020 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración Propuestas de acuerdos a tomar (link a pdf)

1.1. Informe del Consejo de Administracion en relación con el punto sexto del orden del día (link a pdf)

1.2. Informe del Consejo de Administracion en relación con el punto noveno del orden del día (link a pdf)

1.3.  Informe del Consejo de Administracion en relación con los puntos 12 a 22 del orden del día (link a pdf)

1.4. Informes de la Comision de Nombramientos y Retribuciones en relación con los puntos 12 a 22  del orden del día: 1. Nombramientos nuevos consejeros (link a pdf); 2. Informe CRN reeleción de independientes (link a pdf); 3. Informe CRN reeleción no independientes (link a pdf)

2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en  el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado,  correspondientes al ejercicio social 2019, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.

2.1 Global Dominion Access, S.A. (link a pdf)

2.2 Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado). (link a pdf)

3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2)

4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020 (link a pdf)

5. Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 (incluye informe de verificación) (link a pdf)

6. Información relativa a la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., ECI Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)”

6.1. Proyecto Común de Fusión (link a pdf)

6.2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A. (link a web) y de Dominion Smart Solutions, S.A.U. (2017, 2018, 2019), Beroa Thermal Energy, S.L.U. (2017, 2018, 2019), Visual Line, S.L.U. (2017, 2018, 2019), ECI Telecom Ibérica, S.A.U. (2017, 2018, 2019), Dominion West África, S.L.U.  (2017, 2018, 2019y Wind Recycling, S.L.U. (2017, 2018, 2019). Las cuentas anuales 2019 se corresponden asimismo con los balances de fusión

6.3. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A. (link a pdf)

6.4. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión  (link a pdf)

7. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2020 (link a pdf)

8.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital (link a pdf)

9. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (link a pdf)

10. Política de Remuneraciones de los Consejeros (link a pdf)

11. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta (link a pdf)

12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.

12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia (link a pdf)

12.2 Modelo acerca de delegación postal (link pdf)

12.3 Modelo acerca del voto por correo (link pdf)

12.4 Modelo acerca del voto a distancia (link pdf)

   

 

Detalles Documento
Reglamento de junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 7 de mayo de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia),  en la Bolsa de Bilbao, Calle Jose Mª Olabarri, 1.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

 

Detalles Documento
Reglamento de junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 18 de abril de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Gran Hotel Domine, Alameda Mazarredo 61.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

Detalles Documento
Reglamento de junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 3 de mayo de 2017 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, número 4.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

Detalles Documento
Reglamento de junta general de accionistas