Consejo de Administración

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano de administración y representación de la sociedad. Focaliza su labor en la supervisión, organización y coordinación estratégica de las compañías integradas en DOMINION. Actualmente está formado por 11 miembros: dos ejecutivos, tres dominicales y cuatro independientes y dos otros externos.

Todos los consejeros son profesionales de reconocido prestigio, cualificados para desempeñar el cargo de acuerdo con los Estatutos y el reglamento del Consejo de Administración.

Los once miembros del Consejo son de nacionalidad española. Actualmente hay tres mujeres, es decir el 27,3%, la última de ellas nombrada en la Junta General de Accionistas 2020. En el momento que se produzca alguna vacante, se instará a las partes correspondientes a favorecer la selección de consejeras.

D. Antón Pradera Jáuregui

Presidente

D. Antón Pradera Jáuregui

D. Antón Pradera Jáuregui
Presidente
D. Antón Pradera Jáuregui

Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, en 1979 comenzó su carrera laboral como director en el Banco Bilbao, donde continuó hasta 1985. En 1988 fue nombrado director ejecutivo de Nerisa, donde permaneció hasta 1993, cuando se trasladó

a SEAT como director de Estrategia. Jugó un importante papel en la creación de INSSEC en 1995, de la que fue consejero delegado hasta 2010. Presidente ejecutivo de CIE Automotive desde 2002, donde ejerce funciones en la Dirección Estratégica y el Diseño Financiero. Desde mayo de 2015 es consejero de Tubacex y desde junio de 2015, de Corporación Financiera Alba. Presidente de Dominion desde 2004.

D. Mikel Barandiaran Landín

Consejero delegado ejecutivo

D. Mikel Barandiaran Landín

D. Mikel Barandiaran Landín
Consejero delegado ejecutivo
D. Mikel Barandiaran Landín

Graduado en Ingeniería Industrial, comenzó su carrera profesional en Robotiker. En 1999 se incorporó a DOMINION por medio de ECI Telecom Iberica, S.A.U. Desde 2004 ostenta el cargo de Consejero Delegado de DOMINION y desde 2010, también el de director tecnológico del Grupo CIE.

Además, desempeña el cargo de presidente de los consejos de administración de Beroa Thermal Energy, S.L.U. y Bilcan Global Services, S.L. y es miembro del consejo de Administración de, entre otras compañías: Mexicana de Electrónica Industrial S.A. de C.V., Dominion Tecnologías de la Información, S.A. de C.V., D.M. Informática, S.A. de C.V., Near Technologies México, S.A. de C.V., Ampliffica México, S.A. de C.V., Chimneys and Refractories International, S.R.L., Refractories & Chimneys Construction Co. Ltd., y Steelcon Chimney Esbjerg A/S.

D. Juan María Riberas Mera

Consejero dominical

D. Juan María Riberas Mera

D. Juan María Riberas Mera
Consejero dominical
D. Juan María Riberas Mera

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3). Comenzó su carrera profesional en el Grupo Gonvarri, en 1992, en el área de Desarrollo de negocio, para posteriormente asumir las funciones de consejero delegado. En 2005 promovió la creación de ACEK Renovables en la que asumió el cargo de presidente ejecutivo en 2007. Desde 2010 es presidente de Gonvarri Steel Industries y co-presidente de ACEK, el holding familiar. Además, es patrono de la Fundación Juan XXIII.

Dña. Arantza Estefanía Larrañaga

Consejera independiente

Dña. Arantza Estefanía Larrañaga

Dña. Arantza Estefanía Larrañaga
Consejera independiente
Dña. Arantza Estefanía Larrañaga

Dña. Arantza Estefanía Larrañaga es abogada y su práctica profesional se ha centrado en el ámbito procesal y de asesoramiento diario, tanto en el orden civil como penal (en particular, en materia de complian- ce). Ha desarrollado su carrera profesional en Uría Menéndez hasta enero de 2019, destacando su posición de socia directora de la oficina de Bilbao durante gran parte de su carrera. Asimismo, a nivel orgánico, formó parte del Consejo de Administración, del Comité de Dirección de la Práctica Profesional y del Comité de Prevención de Riesgos Penales y desempeñó también el cargo de Directora del Área de Práctica de Derecho Procesal, Público, Arbitraje y Penal de la Empresa. Además de su carrera profesional, ha sido profesora adjunta del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Deusto y forma parte desde mayo de 2019 del grupo de expertos del Consejo Económico y Social del País Vasco, órgano consultivo del Gobierno y Parlamento Vasco, siendo también presidenta de su Comisión Económica desde diciembre de 2019. A nivel societario, destaca la labor desarrollada como secretaria del consejo de administración de diferentes entidades (siéndolo actualmente de Bilbao Exhibition Centre, S.A.) y su pertenencia al Consejo de Administra- ción de Repsol, S.A., como consejera independiente, formando parte de su Comisión de Nombramientos y de su Comisión de Sostenibilidad, como vocal. Forma asimismo parte del Consejo de Administracion de CIE Automotive S.A. Ha sido designada en diversas ocasiones como Árbitro por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao.

D. Jesús María Herrera Barandiaran

Consejero "Otros Externos"

D. Jesús María Herrera Barandiaran

D. Jesús María Herrera Barandiaran
Consejero "Otros Externos"
D. Jesús María Herrera Barandiaran

Licenciado en Administración y Direcciónvde Empresas por la Universidad del País Vasco, con Máster en Internacionalización de Euroforum. Se incorporó a CIE Automotive en 1991 como Director Financiero y de RR.HH. en CIE Orbelan. En 1995 fue nombrado adjunto a gerente y en 1998 asume la dirección general de la compañía. En el año 2000 se hace cargo de CIE Brasil; así como de CIE Plasfil en 2002. Ese año es nombrado director mundial de CIE Plástico hasta 2005, cuando se responsabiliza de la dirección general de CIE América. Desde el 2010, es consejero delegado de Autometal S.A. En 2011 fue nombrado director de operaciones de todo el grupo, un año más tarde tomó posesión del cargo de director general de CIE Automotive. En 2013 el Consejo de Administración nombró a Herrera consejero delegado de CIE Automotive.

D. Jorge Álvarez Aguirre

Consejero ejecutivo

D. Jorge Álvarez Aguirre

D. Jorge Álvarez Aguirre
Consejero ejecutivo
D. Jorge Álvarez Aguirre

Estudios de economía en la Universidad San Pablo CEU y en la FHW Pforzheim de Alemania.

Comenzó su carrear profesional en la Central Europea de Compras de General Motors, en Alemania, donde ocupó los cargos de Liaison GM Spain y Platform Manager. Mas tarde, en el grupo Volkswagen ocupo la Dirección Ejecutiva de Global y Forward Sourcing y en SEAT fue miembro del Comité de Dirección con el cargo de Director de Compras.

En 2005 es nombrado Consejero Delegado de Beroa Technology Group, cargo que ostenta hasta su integración en Dominion en 2013, donde es nombrado Director de la División de Industria, hoy E&C y es miembro de su Comité de Dirección. Ocupa cargos de Presidente o Consejero en numerosas empresas de la división. Es además, socio fundador y Presidente de Fullstep Networks SA.

D. Javier Domingo de Paz

Consejero “Otros Externos”

D. Javier Domingo de Paz

D. Javier Domingo de Paz
Consejero “Otros Externos”
D. Javier Domingo de Paz

Javier Domingo de Paz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao). Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la auditoría, habiendo sido socio desde 1995 en la firma de auditoría PwC. Es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

Cuenta con una amplia experiencia en empresas de carácter tanto industrial como de servicios y en grandes grupos, muchos de ellos cotizados.

A nivel docente, ha desarrollado su actividad como profesor de contabilidad avanzada y auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto (La Comercial).

Dña. Amaia Gorostiza Tellería

Consejera independiente

Dña. Amaia Gorostiza Tellería

Dña. Amaia Gorostiza Tellería
Consejera independiente
Dña. Amaia Gorostiza Tellería

Amaya Gorostiza Tellería cuenta con una amplia experiencia en la gestión de compañías industriales y de servicios. En la actualidad, es presidenta de la Sociedad Deportiva Éibar, S.A.D., y es miembro de la Comisión Económica de Elkargi SGR y miembro del consejo de administración del IMQ.

D. Juan Tomás Hernani Burzaco

Consejero independiente

D. Juan Tomás Hernani Burzaco

D. Juan Tomás Hernani Burzaco
Consejero independiente
D. Juan Tomás Hernani Burzaco

Juan Tomás Hernani es Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao; licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del País Vasco y Máster en Ciencias (manufactura avanzada) por el Cranfield Institute of Technology. Ha desarrollado, a lo largo de más de 30 años, distintas funciones en el sector público y en el ámbito privado. Actualmente es CEO en Satlantis, Presidente de Modalia y miembro del órgano de administración del grupo Egile.

D. José María Bergareche Busquet

Consejero independiente

D. José María Bergareche Busquet

D. José María Bergareche Busquet
Consejero independiente
D. José María Bergareche Busquet

José María Bergareche es licenciado en derecho y en administración de empresas por la Universidad de Deusto. Comienza su carrera profesional en 1975 en “El Correo Español - El Pueblo Vasco” desde donde desarrolla, primero como Director General y después como CEO, el Grupo Correo (Vocento). Asimismo, a lo largo de su carrera, ha sido consejero de Telecinco, Banco Guipuzcoano, Zeltia y Diana Capital, entre otras.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección ejecuta la estrategia marcada por el Consejo de Administración y es una pieza clave del modelo de gestión descentralizada de Dominion.

Está compuesto por los directores de las divisiones de negocio y por las tres direcciones de las áreas corporativas.

Mikel Barandiaran Landín

Consejero Delegado - CEO

Roberto Tobillas Angulo

Director General

Mikel Uriarte Albaina

Director Corporativo Financiero

Carmen Gómez Mayor

Directora Corporativa de Personas & Cultura

Francisco José Rionegro Lorenzo

Director General 360°

Germán Pradera Lanza

Director General Multitechnical Services

Jorge Álvarez Aguirre

Director General E&C

Fernando Urrutia Cobaleda

Director General B2B Commercial

Susana Álvarez Nieto

Directora General de negocios B2C

Retribución

El Consejo de Administración y los directores que reportan al Consejero Delegado y forman parte del Comité de Dirección, reciben una remuneración en consonancia con su contribución a la empresa, coherente con su posicionamiento en el mercado en comparación con otras empresas de tamaño o actividad similar y de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento del Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la encargada de proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones que aplica a este colectivo.

La información relativa a esta materia está recogida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

 

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