Junta General de Accionistas

Lo mejor de la Junta General de Accionistas 2020

Presentación del CEO en la JGA 2020

Presentación del CEO885 Kb
Junta General de Accionistas 2020

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 6 de mayo de 2020 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

Retransmisión diferida de la JGA 2020

Presentación del CEO

Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

Convocatoria y orden del día de la Junta

- Anuncio complementario (29/04/2020): medidas de carácter extraordinario

- Acceso a la plataforma de asistencia virtual a la Junta

- Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas

  1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración: Propuestas de acuerdos a tomar
    1.  Informe del Consejo de Administracion en relación con el punto sexto del orden del día
    2.  Informe del Consejo de Administracion en relación con el punto noveno del orden del día
    3. Informe del Consejo de Administracion en relación con los puntos 12 a 22 del orden del día 
    4. Informes de la Comision de Nombramientos y Retribuciones en relación con los puntos 12 a 22  del orden del día: 1. Nombramientos nuevos consejeros; 2. Informe CRN reeleción de independientes; 3. Informe CRN reeleción no independientes
  1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en  el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado,  correspondientes al ejercicio social 2019, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
    1. Global Dominion Access, S.A
    2. Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
  1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2)
  1.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020
  1.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 (incluye informe de verificación
  1. Información relativa a la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., ECI Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)
    1. Proyecto Común de Fusión
    2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A. (link a web) y de Dominion Smart Solutions, S.A.U. (2019), Beroa Thermal Energy, S.L.U. (2019), Visual Line, S.L.U. (2019), ECI Telecom Ibérica, S.A.U. (2019), Dominion West África, S.L.U.  (2019) y Wind Recycling, S.L.U. (2019). Las cuentas anuales 2019 se corresponden asimismo con los balances de fusión
    3. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A
    4. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión
  1.  Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019
  1.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital
  1. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
  1.  Política de Remuneraciones de los Consejeros
  1. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta 
  1. Tarjeta de asistencia, delegación y voto
    1. Modelo Tarjeta de Asistencia
    2. Modelo acerca de delegación postal
    3. Modelo acerca del voto por correo
    4. Modelo acerca del voto a distancia

- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas

- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Junta General de Accionistas 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 7 de mayo de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia),  en la Bolsa de Bilbao, Calle Jose Mª Olabarri, 1.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General de Acionistas

- Convocatoria y orden del día de la Junta

- Propuestas de acuerdos a tomar

- Documentación disponible para el accionista

  1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos quinto y séptimo del Orden del Día
  1. Informes de administradores relacionados con los puntos quinto y séptimo del orden del día de la Junta General Ordinaria 2019
    1. Punto quinto
    2. Punto séptimo
    3. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2018, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.

- Solicitudes de información o aclaraciones solicitadas por los accionistas

- Delegaciones de voto

- Voto a Distancia en las Juntas Generales

- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas (reglamento del foro)

- Información sobre el Desarrollo de las Juntas Generales

Reglamento de la Junta General de Accionistas