Junta General de Accionistas

 Puedes ver la retransmisión diferida de la JGA 2021

Presentación del CEO en la JGA 2021

Presentación del CEO0 Kb
Junta General de Accionistas 2021

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 13 de abril de 2021 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao. 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas: 

Retransmisión diferida de la JGA 2021

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General 

Convocatoria y orden del día de la Junta 

-A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

  1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales 
  1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2021
  2.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2021
  3.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2020 (incluye informe de verificación
  4. Información relativa a la segregación de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Segregada)
    1. Proyecto Común de Segregación
    2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A.
    3. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A
    4. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión
  5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2020
  6. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
  7. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  8. Reglamento del Consejo de Administración. 
  9. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.

-  Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Modelo Tarjeta de Asistencia.

 

Junta General de Accionistas 2020

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 6 de mayo de 2020 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

Retransmisión diferida de la JGA 2020

Presentación del CEO

Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

Convocatoria y orden del día de la Junta

- Anuncio complementario (29/04/2020): medidas de carácter extraordinario

- A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

  1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales 
  1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2)
  2.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020
  3.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 (incluye informe de verificación
  4. Información relativa a la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., ECI Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)
    1. Proyecto Común de Fusión
    2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A. (link a web) y de Dominion Smart Solutions, S.A.U. (2019), Beroa Thermal Energy, S.L.U. (2019), Visual Line, S.L.U. (2019), ECI Telecom Ibérica, S.A.U. (2019), Dominion West África, S.L.U.  (2019) y Wind Recycling, S.L.U. (2019). Las cuentas anuales 2019 se corresponden asimismo con los balances de fusión
    1. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A
    2. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión
  1.  Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019
  1.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital
  1. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
  1.  Política de Remuneraciones de los Consejeros
  1. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta

- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Junta General de Accionistas 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 7 de mayo de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia),  en la Bolsa de Bilbao, Calle Jose Mª Olabarri, 1.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General de Acionistas

- Convocatoria y orden del día de la Junta

- Propuestas de acuerdos a tomar

- Documentación disponible para el accionista

  1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales
  1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018
  2. Informe Anual de Información No Financiera consolidado a 31 de diciembre de 2018 (incluye informe de verificación) 
  3. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018
  4. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 2018
  5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2018, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
  6. Informe de Independencia del Auditor de Cuentas

- Delegaciones de voto

- Voto a Distancia en las Juntas Generales

- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

 

Junta General de Accionistas 2018

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 18 de abril de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Gran Hotel Domine, Alameda Mazarredo 61.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

Junta General de Accionistas 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 3 de mayo de 2017 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, número 4.

Documentación disponible:

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Noticias y documentos para la JGA