Junta General de Accionistas 2024

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access, S.A. (la “Sociedad”), se convoca una reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el día 22 de abril de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 23 de abril de 2024, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Plaza Pío Baroja 3 - Bilbao (Bizkaia).

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 - Retransmisión Diferida de la JGA 2024

 - Convocatoria y orden del día de la Junta

-  Acuerdos adoptados por la Junta General 

 - Presentación del CEO

1. 1. Derecho de Información. Documentación que se pone a disposición de los accionistas:

      1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración: Propuestas de acuerdos a tomar
         1. Informe del Consejo de Administración en relación con el punto 6º del orden del día
         2. Informe del Consejo de Administración en relación con el punto 7º del orden del día
      2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en  el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado,  correspondientes al ejercicio social 2023, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas
         1. Global Dominion Access, S.A
         2. Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
      3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2024
      4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2024
      5. Estado de información no financiera de Global Dominion Access S.A. y sus sociedades filiales correspondiente al ejercicio 2023
      6. Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
      7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital
      8. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
      9. Reglamento del Consejo de Administración.
      10. Documento informativo sobre el voto a distancia
      11. Documento informativo sobre la delegación de voto
      12. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
      13. Tarjeta de asistencia, delegación y voto 
          1. Modelo Tarjeta de Asistencia
          2. Modelo de Tarjeta de Delegación por Correspondencia
          3. Modelo de Tarjeta de Voto por Correspondencia

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2023

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el 26 de abril de 2023 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en en el hotel Mercure Jardines de Albia, Calle San Vicente, 6, 48001 Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

 - Retransmisión Diferida de la JGA 2023

 - Convocatoria y orden del día de la Junta

-  Acuerdos adoptados por la Junta General 

 - Presentación del CEO

- Retransmision diferida de la JGA 2023

Derecho de Información. Documentación que se pone a disposición de los accionistas:

1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración: Propuestas de acuerdos a tomar
   1. Informe del Consejo de Administración en relación con el punto 6º del orden del día
2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en  el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado,  correspondientes al ejercicio social 2022, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas
   1. Global Dominion Access, S.A
   2. Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2023
4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2023
5. Estado de información no financiera de Global Dominion Access S.A. y sus sociedades filiales correspondiente al ejercicio 2022
6. Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital
8. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
9. Reglamento del Consejo de Administración.
10. Documento informativo sobre el voto a distancia
11. Documento informativo sobre la delegación de voto
12. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
13. Tarjeta de asistencia, delegación y voto 
    1. Modelo Tarjeta de Asistencia
    2. Modelo de Tarjeta de Delegación por Correspondencia
    3. Modelo de Tarjeta de Voto por Correspondencia

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 10 de mayo de 2022 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Bizkaia Aretoa, Avenida Abandoibarra, 3, Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas: 

- Retransmisión diferida de la JGA 2022

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General 

- Convocatoria y orden del día de la Junta 

-A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales 

• • Global Dominion Access, S.A
  • Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2022
3.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2022
4.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2021 (incluye informe de verificación
5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021
6. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
7. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
8. Reglamento del Consejo de Administración. 
9. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.

-  Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

- Modelo Tarjeta de Asistencia.

• Modelo acerca de delegación postal.
• Modelo acerca del voto por correo.
• Modelo acerca del voto a distancia.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 13 de abril de 2021 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao. 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas: 

- Retransmisión diferida de la JGA 2021

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General 

- Convocatoria y orden del día de la Junta 

-A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales 

• • Global Dominion Access, S.A
  • Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2021
3.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2021
4.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2020 (incluye informe de verificación
5. Información relativa a la segregación de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Segregada)
   1. Proyecto Común de Segregación
   2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A.
   3. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A
   4. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión
6. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2020
7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
8. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
9. Reglamento del Consejo de Administración. 
10. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.

-  Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

- Modelo Tarjeta de Asistencia.

• Modelo acerca de delegación postal.
• Modelo acerca del voto por correo.
• Modelo acerca del voto a distancia.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 18 de abril de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Gran Hotel Domine, Alameda Mazarredo 61.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

• Presentación Mikel Barandiaran: CEO de DOMINION (link a pdf)
• Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas (link a pdf)
• Convocatoria y orden del día de la Junta (link a pdf)
• Propuestas de acuerdos a tomar (link a pdf)

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar una reunión el 6 de mayo de 2020 a las 12:30 horas,en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibañez de Bilbao 28, 8º piso, 48009 Bilbao.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

- Retransmisión diferida de la JGA 2020

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

- Convocatoria y orden del día de la Junta

- Anuncio complementario (29/04/2020): medidas de carácter extraordinario

- A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales 

• • Global Dominion Access, S.A
  • Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2)
3.  Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2020
4.  Estado de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 (incluye informe de verificación
5. Información relativa a la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., ECI Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)
   1. Proyecto Común de Fusión
   2. Cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access S.A. (link a web) y de Dominion Smart Solutions, S.A.U. (2019), Beroa Thermal Energy, S.L.U. (2019), Visual Line, S.L.U. (2019), ECI Telecom Ibérica, S.A.U. (2019), Dominion West África, S.L.U.  (2019) y Wind Recycling, S.L.U. (2019). Las cuentas anuales 2019 se corresponden asimismo con los balances de fusión
6. 1. Estatutos sociales de Global Dominion Access S.A
   2. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión

7.  Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019

8.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital

9. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

10.  Política de Remuneraciones de los Consejeros

12. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta

- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 7 de mayo de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia),  en la Bolsa de Bilbao, Calle Jose Mª Olabarri, 1.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

- Presentación del CEO

- Acuerdos adoptados por la Junta General de Acionistas

- Convocatoria y orden del día de la Junta

- Propuestas de acuerdos a tomar

- Documentación disponible para el accionista

1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales
   • Global Dominion Access, S.A.
   • Global Dominion Access, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018
3. Informe Anual de Información No Financiera consolidado a 31 de diciembre de 2018 (incluye informe de verificación) 
4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018
5. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 2018
6. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2018, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
7. Informe de Independencia del Auditor de Cuentas

- Delegaciones de voto

- Voto a Distancia en las Juntas Generales

- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:30 horas, el día 3 de mayo de 2017 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, número 4.

Documentación disponible:

• Presentación Mikel Barandiaran: CEO de DOMINION (link a pdf)
• Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas (link a pdf)
• Convocatoria y orden del día de la Junta (link a pdf)
• Propuestas de acuerdos a tomar (link a pdf)